أستراليا تفكك شبكة دولية لتبييض الأموال
آخر تحديث GMT09:33:04
 لبنان اليوم -

أستراليا تفكك شبكة دولية لتبييض الأموال

 لبنان اليوم -

 لبنان اليوم - أستراليا تفكك شبكة دولية لتبييض الأموال

كانبرا ـ أ ف ب

أعلنت الشرطة الأسترالية الخميس، تفكيك شبكة دولية كبيرة لتبييض الأموال لها عملاء في أكثر من 20 دولة قامت بتهريب أموال إلى مجموعات ذكرت وسائل إعلام أن من بينها حزب الله اللبناني. واكدت وكالة مكافحة الجرائم الاسترالية مصادرة اكثر من 580 مليون دولار استرالي "512 مليون دولار أميركي" من المخدرات والاموال، من بينها 26 مليون دولار أسترالي نقدًا، في عملية استمرت عامًا اطلق عليها الاسم الرمزي 'اليغو' واستهدفت تبييض الاموال التي تجنيها عصابات الدراجات النارية ومهربي البشر وسواهم. وقالت وكالة مكافحة الجرائم ان العملية عطلت 18 من مجموعات الجريمة المنظمة الخطيرة وحددت 128 شخصًا معنيا في اكثر من 20 دولة، بعد جمع معلومات من وكالة بينها ادارة مكافحة المخدرات الأميركية. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الدول المتورطة، لكن رئيس مفوضة مكافحة الجرائم الاسترالية بالانابة بول جيفتوفيك قال 'الحقيقة ان الشرق الاوسط وجنوب شرق آسيا يظهران بشكل بارز'. وقال جيفتوفيك ان 'ادخال المخدرات الى استراليا لا يزال مصدر الربح الرئيسي للجريمة المنظمة في هذا البلد، لكن هناك عدد من اعمال اخرى (مثل) عمليات الاحتيال الخطيرة والمنظمة في الاستثمارات وسرقة الهويات'. واسفرت عملية اليغو عن اعتقال 105 اشخاص ب190 تهمة مختلفة وادت الى اغلاق ثلاثة مختبرات سرية غير قانونية لتصنيع الميثامفيتامين وأكبر مخبأ لزراعة الحشيشة في الماء في سيدني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ووصفت العملية بانها 'من انجح التحقيقات في غسيل الأموال في تاريخ تطبيق القانون الاسترالي' من قبل وكالة مكافحة الجرائم الاسترالية. وقال وزير العدل الاسترالي مايكل كينان ان 'القوة الضاربة ركزت على نشاطات غسيل اموال خطيرة جدا وبالنتيجة تم الكشف عن عدد من الجرائم المختلفة افضت الى هذه النتائج المذهلة'. واضاف 'ان مصادرة اكثر من 550 مليون دولار من المخدرات والاموال ضربة كبيرة لاقتصاد العمليات الاجرامية'. وركزت العملية على الخدمات الدولية القانونية لتحويل الاموال، وقالت وكالة مكافحة غسيل الاموال الحكومية الاسترالية ان خدمات التحويلات تلك 'في خطر كبير ان يتم استغلالها من قبل مجموعات الجريمة المنظمة الخطيرة'. وذكرت مجموعة فيرفاكس الاعلامية في عرض للعملية ان مجرمين استهدفوا رعايا اجانب وطلابا في استراليا ينتظرون تحويلات من الخارج، ووضعوا يدهم على التحويل المالي وقاموا بايداع اموال قذرة لصالح لجهات المدفوع لها وسحبوا المبالغ النقدية التي تم تحويلها من الخارج. وقالت فيرفاكس ان مكتب صيرفة واحد على الاقل من تلك التي استخدمت في الشرق الاوسط وآسيا، قام بتسليم جزء من كل دولار قام بتهريبه الى حزب الله اللبناني المصنف تنظيمًا إرهابيًا في استراليا. وقال رئيس وكالة مكافحة الجرائم الاسترالية بالانابة كول بلانش 'الامر ما كان ينتهي' مضيفا 'كنا نعثر باستمرار على اكياس تحتوي على 500 الف و400 الف دولار'. وتمكنت اليغو من مصادرة 5.7 مليون دولار استرالي، في عملية واحدة في سيدني في عطلة الاسبوع الماضي، حيث عثرت على سبع حقائب محشوة بالاوراق النقدية في شقة قرب مطار المدينة. وتم توجيه الاتهام لمواطن أميركي يبلغ من العمر 58 عامًا، وصل مؤخرًا الى استراليا عن طريق كوستاريكا، باستغلال الاموال في تلك القضية. وقال توني نيغوس مفوض الشرطة الفدرالية 'هذا من اكبر المبالغ النقدية المصادرة في استراليا'. وتقوم وكالة مكافحة الجرائم الاسترالية ايضًا بمراقبة استخدام عملة البيتكوين الالكترونية المشفرة. وبرزت عملة البيتكوين في الواجهة العام الماضي عندما قامت السلطات الأميركية باغلاق موقع 'سيلك رود' على الانترنت بعد ان تبين ان العملة استخدمت لشراء مخدرات وتزوير وثائق وشراء ادوات قرصنة وحتى خدمات قتلة مأجورين. وتكلف الجريمة المنظمة أستراليا ما بين 10 و15 مليار دولار أسترالي سنويًا من قبل وكالة مكافحة الجرائم، وتمثل المخدرات وغسيل الاموال والاسلحة والجرائم الإلكترونية أهم القضايا. وقدرت ارباح الجريمة المنظمة العابرة للدول بنحو 870 مليار دولار في 2009، وهي احدث الارقام المتوفرة، بحسب تقرير وكالة مكافحة الجرائم الاسترالية لعام 2013. ويمثل هذا الرقم نحو 1,5 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي في تلك الفترة.  

lebanontoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أستراليا تفكك شبكة دولية لتبييض الأموال أستراليا تفكك شبكة دولية لتبييض الأموال



GMT 18:04 2024 الثلاثاء ,17 كانون الأول / ديسمبر

أسعار الذهب تستقر قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي

GMT 10:13 2024 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر

أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 30 دولاراً وسط ارتفاع الدولار

GMT 13:31 2024 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2719.19 دولار

أحلام بإطلالات ناعمة وراقية في المملكة العربية السعودية

الرياض - لبنان اليوم

GMT 06:48 2025 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

أسرار أبرز التيجان الملكية التي ارتدتها كيت ميدلتون
 لبنان اليوم - أسرار أبرز التيجان الملكية التي ارتدتها كيت ميدلتون

GMT 06:56 2025 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

أبرز العيوب والمميزات لشراء الأثاث المستعمل
 لبنان اليوم - أبرز العيوب والمميزات لشراء الأثاث المستعمل

GMT 06:53 2025 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

أفكار هدايا لتقديمها لعشاق الموضة
 لبنان اليوم - أفكار هدايا لتقديمها لعشاق الموضة

GMT 11:58 2025 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

وجهات سياحية مناسبة للعائلات في بداية العام الجديد
 لبنان اليوم - وجهات سياحية مناسبة للعائلات في بداية العام الجديد

GMT 07:05 2025 السبت ,04 كانون الثاني / يناير

نصائح بسيطة لإختيار إضاءة غرف المنزل
 لبنان اليوم - نصائح بسيطة لإختيار إضاءة غرف المنزل

GMT 07:42 2024 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

التوافق بين الأبراج في الحب والزواج والصداقة وغيره

GMT 19:06 2024 الخميس ,26 كانون الأول / ديسمبر

طريقة طهي الخضروات قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

GMT 11:38 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

أجمل إطلالات مدونات الموضة بالعبايات لعام 2024

GMT 17:30 2024 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

نقل الفنان محمد منير إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية
 
lebanontoday
<

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

lebanontoday lebanontoday lebanontoday lebanontoday
lebanontoday lebanontoday lebanontoday
lebanontoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
lebanon, lebanon, lebanon