موجة استقالات تضرب قيادات الجيش الإسرائيلي وسط تصريحات من بعض المسؤولين الحكوميين التي تؤكد حالة من التراجع والانهزام وفاة 20 مهاجرًا إثيوبيًا إثر انقلاب قارب قبالة سواحل تعز اليمنية ارتفاع عدد شهداء جنين إلى 10 فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحاماته بقرى الضفة الغربية العراق يعلن عن أكبر اكتشاف نفطي شرق بغداد باحتياطي ملياري برميل مقتل 66 شخصًا وإصابة 51 آخرين في حريق اندلع بفندق ضمن منتجع للتزلج وسط تركيا تصريحات ترامب تدفع الدولار للارتفاع في تعاملات آسيوية متقلبة اليوم الثلاثاء انفجار في ميناء برشلونة يسفر عن عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة وصول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بصحبة زوجته ميلانيا قادماً من كنيسة سان جونز الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب يغادر كنيسة سان جونز متوجهاً إلى البيت الأبيض جو بايدن وهاريس ينتظران الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب على باب البيت الأبيض

أخر الأخبار

مصادرة 65 مليون دولار في مداهمات ضد غسل الأموال في أميركا

GMT 05:30 2014 الخميس ,11 أيلول / سبتمبر

لبنان اليوم - مصادرة 65 مليون دولار في مداهمات ضد غسل الأموال في أميركا

غسل الأموال

لوس أنغليس ـ د ب أ

صادر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي .آي) ما لا يقل عن 65 مليون دولار وألقى القبض على تسعة أشخاص في سلسلة مداهمات ضد أنشطة غسل الأموال في لوس أنغلوس أمس الأربعاء.

وتردد أن عصابة مخدرات مكسيكية حاولت غسل أرباح المخدرات من خلال أعمال عديدة في مجال الملابس الجاهزة بوسط لوس أنغليس لتحويل أرباحها الطائلة إلى البيزو، ونفذ نحو ألف ضابط المداهمات في نحو 70 شركة.

وذكرت صحيفة لوس أنغليس تايمز أن عمليات غسل أموال المخدرات عن طريق تجارة مشروعة قد تصاعدت منذ 2010 عندما قيدت المكسيك استخدام الدولار الأميركي، مما دفع عصابات المخدرات إلى تحويل دولاراتها إلى البيزو دون إبلاغ السلطات.

وتردد أنه في إحدى الحالات قامت عصابة المخدرات المكسيكية “ سينالوا” باستخدام نشاط تجارى في مجال الملابس الجاهزة لغسل مدفوعات الفدية المستخدمة لتحرير مواطن أميركي اختطفته عصابة المخدرات واحتجزته رهينة وتم تعذيبه في مزرعة بالمكسيك.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مصادرة 65 مليون دولار في مداهمات ضد غسل الأموال في أميركا

غسل الأموال

لوس أنغليس ـ د ب أ

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

العملات المشفرة

واشنطن - لبنان اليوم

الفنانة المصرية أنغام

القاهرة - لبنان اليوم

تطبيق تيك توك

واشنطن - لبنان اليوم

برنامج أمير الشعراء

أبوظبي - لبنان اليوم

حارس مرمى الهلال والمنتخب المغربي ياسين بونو

الرياض - لبنان اليوم

دهون العضلات قد تزيد خطر الوفاة بسبب النوبات القلبية

لندن - لبنان اليوم

أحلام بفستان طويل فخم أبيض من تصميم نيكولا جبران

الرياض - لبنان اليوم