قبرص تبحث عن مهتمين لشراء فدرال بنك المتهم بتبييض أموال
آخر تحديث GMT12:12:01
 لبنان اليوم -

قبرص تبحث عن مهتمين لشراء فدرال بنك المتهم بتبييض أموال

 لبنان اليوم -

 لبنان اليوم - قبرص تبحث عن مهتمين لشراء فدرال بنك المتهم بتبييض أموال

مصرف فدرال بنك اوف ذي ميدل ايست
نيقوسيا - أ ف ب

تبحث قبرص عن جهات مهتمة بشراء فرعين في الجزيرة لمصرف فدرال بنك اوف ذي ميدل ايست ومقره تنزانيا، الذي تتهمه الولايات المتحدة بالقيام بعدة صفقات لتبييض الاموال.

وكانت المانيا اتهمت قبرص بانها مركز لتبييض الاموال من روسيا عندما كانت الجزيرة تتفاوض مطلع العام الماضي بشان خطة انقاذ.

وحصلت نيقوسيا بعد ذلك على قرض بقيمة 10 مليارات يورو مقابل اجراءات صارمة منها اغلاق بنك لايكي، ثاني اكبر مصرف في الجزيرة، وفرض ضريبة بنسبة 47,5% على اصحاب الودائع التي تزيد قيمتها على 100 الف يورو في بنك قبرص.

وكان البنك المركزي القبرصي اعلن الجمعة انه تولى عمليات فرعي المصرف على الجزيرة.

ومساء الاثنين اوصى البنك المركزي "ببيع فرعي مصرف فدرال بنك اوف ذي ميدل ايست لحماية المودعين" كما قال المتحدث باسم الحكومة نيكوس كريستودوليديس مؤكدا ان التدابير التي اتخذها البنك المركزي تدل على "التزام المؤسسات المستقلة في جمهورية قبرص بضمان الاستقرار المالي".

 وتقدر الودائع في فرعي المصرف في قبرص ب1,7 مليار يورو.

واعتبرت هيئة مكافحة الجرائم المالية في الخزانة الاميركية المصرف ومقره رسميا في تنزانيا، "مصدر قلق كبير يتعلق بتبييض الاموال". واحتج المصرف على هذه الاتهامات.

وفي بيان اعلن البنك المركزي القبرصي انه تولى الجمعة ادارة فرعي المصرف في قبرص بهدف بيعهما.

واضاف البيان "ان افرادا من (البنك المركزي القبرصي) باتوا موجودين في فرعي البنك منذ 18 تموز/يوليو لمراقبة والموافقة على تعليمات الدفع".

واكد البنك المركزي انه "اجراء موقت يهدف الى تخفيف وطأة الاتهامات الموجهة الى المصرف" من قبل هيئة مكافحة الجرائم المالية.

ووفقا للولايات المتحدة ان اكثر من 90% من العمليات المصرفية الدولية لفدرال بنك تمر عبر فرعيه في قبرص.

واتهمت مديرة هيئة مكافحة الجرائم المالية جنيفر شاسكي كالفري فدرال بنك ب"عدم القيام بمراقبة صارمة لعمليات تبييض الاموال لجذب انشطة مالية غير مشروعة من الاوساط الاجرامية".

واضافت ان "فدرال بنك غير البلد المسجل فيه عدة مرات لانه غير قادر على احترام القواعد المفروضة" ووصفت مقر البنك في تنزانيا بانه "رمزي".

وتابعت "ان فدرال بنك اتخذ مؤخرا اجراءات ناشطة للافلات من مراقبة السلطات القبرصية المالية".

وبتصنيف فدرال بنك بانه "مصدر قلق كبير" قامت هيئة مكافحة الجرائم المالية باقصائه من النظام المالي الاميركي.

وقال مصرف فدرال بنك انه اتخذ تدابير لتبديد القلق الاميركي.

lebanontoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قبرص تبحث عن مهتمين لشراء فدرال بنك المتهم بتبييض أموال قبرص تبحث عن مهتمين لشراء فدرال بنك المتهم بتبييض أموال



إطلالات عملية ومريحة للنجمات في مهرجان الجونة أبرزها ليسرا وهند صبري

القاهرة - لبنان اليوم

GMT 15:39 2024 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

البدلة النسائية الخيار الأمثل لإبراز شخصيتك وأناقتك
 لبنان اليوم - البدلة النسائية الخيار الأمثل لإبراز شخصيتك وأناقتك

GMT 19:31 2024 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح للعناية بنظافة المنزل لتدوم لأطول فترة ممكنة
 لبنان اليوم - نصائح للعناية بنظافة المنزل لتدوم لأطول فترة ممكنة

GMT 05:53 2024 الأربعاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

كندة علوش تدعم فلسطين بإطلالتها في مهرجان الجونة 2024
 لبنان اليوم - كندة علوش تدعم فلسطين بإطلالتها في مهرجان الجونة 2024

GMT 07:34 2024 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

وجهات سياحية في غرب إفريقيا تجمع بين جمال الطبيعة والثقافة
 لبنان اليوم - وجهات سياحية في غرب إفريقيا تجمع بين جمال الطبيعة والثقافة

GMT 06:12 2024 الأربعاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

نصائح لتنسيق الديكورات حول المدفأة الكهربائية
 لبنان اليوم - نصائح لتنسيق الديكورات حول المدفأة الكهربائية

GMT 13:59 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

أبرز الأحداث اليوميّة

GMT 15:41 2020 الجمعة ,10 إبريل / نيسان

انتبه لمصالحك المهنية جيداً

GMT 09:34 2024 الخميس ,10 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار لتنظيم مكتب الدراسة وتزيينه في المنزل المعاصر

GMT 12:35 2022 الأحد ,03 تموز / يوليو

"تي باو" تطلق اللاب توب Tbook X11 الجديد

GMT 21:10 2021 الثلاثاء ,14 أيلول / سبتمبر

طنجة عروس شمال المغرب افضل وجهات شهر العسل لصيف 2021

GMT 21:45 2023 الأربعاء ,14 حزيران / يونيو

ديكور أنيق يجمع بين البساطة والوظائفية

GMT 19:09 2023 الأحد ,09 إبريل / نيسان

تنانير عصرية مناسبة للربيع
 
lebanontoday
<

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

lebanontoday lebanontoday lebanontoday lebanontoday
lebanontoday lebanontoday lebanontoday
lebanontoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
lebanon, lebanon, lebanon