قبرص تبحث عن مهتمين لشراء فدرال بنك المتهم بتبييض أموال
آخر تحديث GMT10:38:28
 لبنان اليوم -

قبرص تبحث عن مهتمين لشراء فدرال بنك المتهم بتبييض أموال

 لبنان اليوم -

 لبنان اليوم - قبرص تبحث عن مهتمين لشراء فدرال بنك المتهم بتبييض أموال

مصرف فدرال بنك اوف ذي ميدل ايست
نيقوسيا - أ ف ب

تبحث قبرص عن جهات مهتمة بشراء فرعين في الجزيرة لمصرف فدرال بنك اوف ذي ميدل ايست ومقره تنزانيا، الذي تتهمه الولايات المتحدة بالقيام بعدة صفقات لتبييض الاموال.

وكانت المانيا اتهمت قبرص بانها مركز لتبييض الاموال من روسيا عندما كانت الجزيرة تتفاوض مطلع العام الماضي بشان خطة انقاذ.

وحصلت نيقوسيا بعد ذلك على قرض بقيمة 10 مليارات يورو مقابل اجراءات صارمة منها اغلاق بنك لايكي، ثاني اكبر مصرف في الجزيرة، وفرض ضريبة بنسبة 47,5% على اصحاب الودائع التي تزيد قيمتها على 100 الف يورو في بنك قبرص.

وكان البنك المركزي القبرصي اعلن الجمعة انه تولى عمليات فرعي المصرف على الجزيرة.

ومساء الاثنين اوصى البنك المركزي "ببيع فرعي مصرف فدرال بنك اوف ذي ميدل ايست لحماية المودعين" كما قال المتحدث باسم الحكومة نيكوس كريستودوليديس مؤكدا ان التدابير التي اتخذها البنك المركزي تدل على "التزام المؤسسات المستقلة في جمهورية قبرص بضمان الاستقرار المالي".

 وتقدر الودائع في فرعي المصرف في قبرص ب1,7 مليار يورو.

واعتبرت هيئة مكافحة الجرائم المالية في الخزانة الاميركية المصرف ومقره رسميا في تنزانيا، "مصدر قلق كبير يتعلق بتبييض الاموال". واحتج المصرف على هذه الاتهامات.

وفي بيان اعلن البنك المركزي القبرصي انه تولى الجمعة ادارة فرعي المصرف في قبرص بهدف بيعهما.

واضاف البيان "ان افرادا من (البنك المركزي القبرصي) باتوا موجودين في فرعي البنك منذ 18 تموز/يوليو لمراقبة والموافقة على تعليمات الدفع".

واكد البنك المركزي انه "اجراء موقت يهدف الى تخفيف وطأة الاتهامات الموجهة الى المصرف" من قبل هيئة مكافحة الجرائم المالية.

ووفقا للولايات المتحدة ان اكثر من 90% من العمليات المصرفية الدولية لفدرال بنك تمر عبر فرعيه في قبرص.

واتهمت مديرة هيئة مكافحة الجرائم المالية جنيفر شاسكي كالفري فدرال بنك ب"عدم القيام بمراقبة صارمة لعمليات تبييض الاموال لجذب انشطة مالية غير مشروعة من الاوساط الاجرامية".

واضافت ان "فدرال بنك غير البلد المسجل فيه عدة مرات لانه غير قادر على احترام القواعد المفروضة" ووصفت مقر البنك في تنزانيا بانه "رمزي".

وتابعت "ان فدرال بنك اتخذ مؤخرا اجراءات ناشطة للافلات من مراقبة السلطات القبرصية المالية".

وبتصنيف فدرال بنك بانه "مصدر قلق كبير" قامت هيئة مكافحة الجرائم المالية باقصائه من النظام المالي الاميركي.

وقال مصرف فدرال بنك انه اتخذ تدابير لتبديد القلق الاميركي.

lebanontoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قبرص تبحث عن مهتمين لشراء فدرال بنك المتهم بتبييض أموال قبرص تبحث عن مهتمين لشراء فدرال بنك المتهم بتبييض أموال



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة - لبنان اليوم

GMT 15:24 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار لتوزيع قطع الأثاث حول المدفأة
 لبنان اليوم - أفكار لتوزيع قطع الأثاث حول المدفأة

GMT 14:02 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية
 لبنان اليوم - قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية

GMT 14:42 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة
 لبنان اليوم - الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة

GMT 09:51 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

فساتين الكاب تمنحك إطلالة ملكية فخمة

GMT 10:05 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار هدايا مبتكرة ومميزة في موسم الأعياد

GMT 08:48 2023 الأربعاء ,22 آذار/ مارس

أبرز العطور التي قدمتها دور الأزياء العالمية

GMT 15:27 2021 السبت ,10 إبريل / نيسان

علي ليو يتوج بلقب "عراق آيدول" الموسم الأول

GMT 11:57 2023 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبر

برومو ”الاسكندراني” يتخطى الـ 5 ملايين بعد ساعات من عرضه

GMT 16:26 2021 الإثنين ,20 أيلول / سبتمبر

بريشة : ناجي العلي

GMT 15:28 2024 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار لاستغلال زوايا المنزل وتحويلها لبقعة آسرة وأنيقة

GMT 09:37 2022 الخميس ,21 تموز / يوليو

طرق تنظيم وقت الأطفال بين الدراسة والمرح

GMT 14:26 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبر

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال في اليمن الجمعة

GMT 19:03 2019 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

منى عبد الوهاب تعود بفيلم جديد مع محمد حفظي
 
lebanontoday
<

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

lebanontoday lebanontoday lebanontoday lebanontoday
lebanontoday lebanontoday lebanontoday
lebanontoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
lebanon, lebanon, lebanon